泛付会不会收款了被退款,资金被退回的有哪些风险

外贸网友
外贸网友 2020-05-27最后更新
泛付并不是PAYPAL,并不是袒护买家,银行资金一般是无法撤回了,我们这里没见过不合规的,因为开户的拒绝概率非常高,大部门不合规的都拒绝掉了。我目前见过的情况有2种原因被退回
①高危或者制裁地区未报备的,那么可能会退回或者扣50欧,让你入账②还有客户非常霸道,不配合合规调查的,拒绝提供任何文件,那只能直接退回客户投诉你未按交期发货,涉及欺诈
银行收到客户的欺诈报文(AS IT WAS PLAGGED AS A PRAUDULENT TRANSACTION),会立马冻结账号,然后联系用户核实情况,并不会退回资金
情况①:货款收到了但是发【空包裹欺诈】
情况②:超过交期或者很久不发货,客户投诉你【交期欺诈】比如疫情或者特殊情况导致交期延误,不属于欺诈,而属于贸易纠纷,通常不会退回
避免欺诈风险的解决办法是在PI留证据
签订合同时候的PI上面可以写定金无法退回和撤回‘this order is irrevocable’或者The deposit can not be refunded,避免由于交期问题导致的‘欺诈投诉’
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